Dana 24. ožujka 2013. godine na području mjesne nadležnosti Carinarnice Osijek, carinski službenici CI Stara Gradiška prilikom kontrole putničkog motornog vozila marke „AUDI“ Q7, registracijskih oznaka Bosne i Hercegovine kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine, otkriven pokušaj nezakonitog prijenosa gotovine u iznosu od 450.000 EUR-a.
Na ulazni kolni trak pristiglo je putničko motorno vozilo, u kojem se osim vozača nalazio i drugi državljanin Bosne i Hercegovine. Zbog sumnjivog ponašanja putnika vozilo je izdvojeno za detaljan pregled.
Prilikom pretrage navedenog motornog vozila ovlašteni carinski djelatnici i djelatnici MUP-a GP Stara Gradiška, u prtljažnom prostoru vozila, u putnoj torbi pronašli su neprijavljena novčana sredstva u iznosu od 450.000 EUR-a.
Predmetna novčana sredstva privremeno su oduzeta, a u svezi iste obaviješten je Ured za sprječavanje pranja novca, te je podnijet Optužni prijedlog protiv imenovanog pri Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske.